سي نيوز

الأخبار أينما كنت

بنوك وبورصة

الخميس المقبل…انطلاق فاعليات الملتقى الدولي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بشرم الشيخ

ينظم اتحاد المصارف العربية والبنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، و وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية – السعودية، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA) النمسا ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، “*ملتقى مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب ” * فى شرم الشيخ /جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 1 – 3 سبتمبر/ أيلول 2022.

 

*يفتتح أعمال الملتقى *

 

*محمد الأتربي،* رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية، رئيس اتحاد بنوك مصر

 

– الدكتور *عبد المجيد بن عبد الله البنيان،* الرئيس، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السعودية

 

– الدكتور *وسام حسن فتوح * الامين العام ، اتحاد المصارف العربية ، لبنان

 

– الدكتور *محمد كومان * الامين العام ، مجلس وزراء الداخلية العرب، تونس

 

– الدكتور *حاتم على* مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي

 

– المستشار *أحمد سعيد خليل*، رئيس مجلس الأمناء، وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، مصر

 

– اللواء *خالد فودة* محافظ جنوب سيناء، جمهورية مصر العربية

 

*جمال نجم * النائب الاول لمحافظ البنك المركزي المصري … ممثلًا عن الاستاذ حسن عبدالله ، محافظ البنك المركزي المصري

 

*ومن ابرز الموضوعات التى سيناقشها الملتقى*

 

*الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الجرائم المالية*

 

*تأثير الجرائم المالية على النظام المالي العالمي والاستقرار المالي.*

 

*تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني والقطاعي*

 

*تقييم نُظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب *

 

*مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة وسبل الحد منها *

 

*تعزيز تطبيق التدابير الوقائية من قبل المؤسسات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب*

 

*أفضل الممارسات في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة*

 

*دور السلطات الرقابية والاشرافية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية نزاهة واستقرار الأنظمة المالية*

 

*تعزيز فعالية دور وحدات التحريات المالية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب والجرائم المالية*

 

*استعراض أفضل الممارسات في التحقيقات المالية الموازية المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب*

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *